桂平公安打掉一个利用支付宝“口令红包”洗钱团伙

近日

桂平市公安局

成功打掉一个

利用支付宝“跑分”洗钱的团伙

查处5名涉案人员

追回非法所得1.6万余元

有力打击了辖区内的电信网络诈骗黑灰产业

2024年10月上旬，桂平市公安局反诈专班民警在工作中发现，桂平市辖区的杨某某有利用名下支付宝账号进行洗钱的嫌疑。专班民警立即开展核查工作，在对相关线索进行深入研判分析后，成功掌握了杨某某等人为获取非法利益而通过网络帮助犯罪分子转移赃款的犯罪证据。

10月下旬，经公安机关动员，杨某某等5名涉案人员主动到公安机关接受调查。

经查，2024年3月至8月间，杨某某等人在明知他人从事信息网络犯罪活动的情况下，仍利用自己名下支付宝去接收来历不明的“口令红包”并转移出去，以此达到洗钱目的，从中非法获利。经审讯，杨某某等人对其使用支付宝接收、转移非法资金并从中获取私利的犯罪事实供认不讳。

目前，5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

1. 洗钱犯罪涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，提供支付宝账户的人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；

2. 支付宝具有和银行卡一样的转账功能，不明人员让你提供支付宝账号的时候千万不能提供出去，必须跟银行卡一样做到实名使用；

3. 朋友或者不明人员让你通过支付宝代收一笔钱，或者让你抢一个口令红包，会给你一点好处的千万别相信，这可能会让你迈入犯罪的道路；

4. 网上兼职广告让你给一些支付宝账号实名认证的千万不要相信，不法分子会利用你实名认证的账号去参与到洗钱活动中，让你不知不觉中成为洗钱的帮凶。